Diego Lameiro, identificado como operador financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro, é o alvo de uma operação realizada pela Polícia Federal na última sexta-feira. Lameiro tem vínculos com 17 empresas que, em sua maioria, atuam no comércio atacadista de alimentos. A comercialização de alho argentino é uma das atividades que chama a atenção dos investigadores.

A PF interceptou conversas entre Lameiro e Victor Henrique de Oliveira Shimada, que é um dos primeiros brasileiros sancionados pelos Estados Unidos por conexão com o Primeiro Comando da Capital (PCC), após a facção ser considerada terrorista. Durante as trocas de mensagens, Shimada pediu a Lameiro fotos de sua produção de alho em Mendoza, Argentina, para uma possível negociação com um comprador.

A Polícia Federal também destacou, em documento encaminhado à Justiça Federal, a ocorrência de “inúmeros registros de entrada ilegal de alho argentino no Brasil”. Em investigações das conversas entre Lameiro e Shimada, foram encontrados diálogos que detalham as negociações do produto.

Movimentação financeira expressiva

As empresas registradas em nome de Diego Lameiro movimentaram mais de R$ 4,4 milhões, conforme dados analisados pela PF e compartilhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Notavelmente, as 17 empresas foram abertas em um curto período, de junho de 2023 a janeiro de 2024, com um dos CNPJs encerrado em novembro de 2023.

Apesar de residir na Baixada Santista, as empresas de Lameiro estão registradas em endereços no Rio de Janeiro e no interior do Rio Grande do Sul. Os nomes de algumas delas, como Alhos Lameiro, Terra do Alho Produtos Alimentares, Allium Foods e Master Allium, evidenciam a associação com o comércio de alho.

Detalhes da Operação Exchange

Os principais alvos da Operação Exchange da PF incluem Victor Shimada e Stella Stefanie. Os mandados contra eles foram autorizados pela Justiça Federal em junho, mas ainda não tinham sido cumpridos devido à necessidade de localizar Shimada, que é considerado o principal alvo e, até então, estava foragido. As investigações da PF foram intensificadas após a sanção do Departamento de Tesouro dos EUA, ocorrida um dia antes da operação. Enquanto Shimada permanece foragido, Stella Stefanie, conhecida como “Lara Croft”, foi presa preventivamente.