O FBI está investigando a Associação de Futebol Argentino (AFA) por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Os investigadores buscam entender como a entidade, com sede na Argentina, operava no sistema financeiro norte-americano, onde, segundo informações iniciais, teriam movimentado valores que chegam a centenas de milhões de dólares. O foco da apuração é averiguar se essas transações podem ter envolvido crimes sob a jurisdição dos EUA.
Entre os alvos da investigação está o empresário Guillermo Tofoni, com o FBI examinando se os negócios da AFA, que incluirão operações como lavagem de dinheiro, foram realizados por meio do sistema bancário americano.
A análise também investiga a TourProdEnter LLC, a empresa do produtor teatral Javier Faroni, responsável pela gestão da arrecadação de contratos comerciais da AFA no exterior. Os investigadores querem ouvir testemunhas com conhecimento sobre a AFA durante a gestão de Tapia e Pablo Toviggino.
O Departamento de Justiça dos EUA pode convocar ex-funcionários do governo argentino que tinham acesso a informações confidenciais sobre a AFA para deporem no caso. A investigação é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que estão centrados nas atividades da TourProdEnter LLC, que geriu pelo menos US$ 260 milhões em receitas da associação.
Cerca de US$ 57 milhões desse total foi distribuído a várias empresas e beneficiários, cuja justificativa econômica não foi apresentada na documentação analisada. As movimentações financeiras realizadas pela TourProdEnter LLC estão sob minuciosa observação para auditar o fluxo de capitais geridos por Faroni e sua esposa, Erica Gillette, nos Estados Unidos.
Com informações de metropoles.com.
