De acordo com informações levantadas pelo g1.globo.com, a Entre Investimentos, que teria atuado como intermediária nos repasses financeiros entre o banqueiro Daniel Vorcaro e a produção do filme “Dark Horse”, que retrata o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu a quantia de R$ 159,2 milhões oriunda de fundos que estão sob investigação pela Polícia Federal. Esses fundos estão vinculados a um esquema de fraudes associado ao Banco Master.

Os detalhes foram extraídos dos relatórios de inteligência financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Esses documentos revelam a relação entre empresas associadas ao Banco Master e a Entre Investimentos e Participações.

Uma recente reportagem do portal Intercept Brasil, divulgada no dia 13, apresentou mensagens e um áudio que mostram o senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), cobrando de Vorcaro os pagamentos relacionados ao filme que aborda a vida de seu pai. O acordo total firmado previa um pagamento de R$ 124 milhões, dos quais R$ 61 milhões já tinham sido quitados pelo proprietário do Banco Master. Parte desses pagamentos foi realizada pela Entre Investimentos.

As comunicações evidenciam que Flávio Bolsonaro estava em contato com Vorcaro para assegurar os recursos necessários à finalização do filme. No contexto, Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, se encontra detido em Brasília, sendo acusado pela Polícia Federal de liderar uma operação de fraudes financeiras que pode totalizar até R$ 12 bilhões.

A TV Globo confirmou, através de fontes conectadas ao caso, a veracidade do conteúdo publicado e a existência do áudio que corrobora as informações.

A Entre Investimentos integra o grupo Entrepay, liderado por Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”. Recentemente, o Banco Central decretou a liquidação da Entrepay em março deste ano, citando a deterioração de sua saúde financeira e irregularidades normativas que apresentavam riscos substanciais aos credores.

Dos repasses recebidos, R$ 139,2 milhões procederam da Sefer Investimentos, uma das entidades investigadas na segunda fase da operação Compliance Zero, que ocorreu em janeiro. Outro repasse significativo de R$ 20 milhões foi realizado pelo fundo Gold Style, que também está sob a supervisão de Reag e cuja operação está vinculada a Vorcaro, envolvendo quase R$ 1 bilhão de capitais de empresas qualificadas pela Polícia Federal como pertencentes a um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além disso, o fundo Dublin, associado à Sefer, transferiu R$ 154,2 milhões à Entre Investimentos. Outro ponto importante notificado foi que mesmo empresas não diretamente ligadas a Vorcaro, como a Inovanti Bank, que também foi identificada no contexto de movimentações suspeitas, enviaram R$ 35,7 milhões à Entre Investimentos. Por sua vez, a Entre Investimentos transferiu R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, que é considerada suspeita de colaborar com o PCC.

A produção “Dark Horse” recebeu um aporte de R$ 62 milhões por parte de Vorcaro, segundo revelou o publicitário Thiago Miranda, que foi identificado pelo Intercept Brasil como o intermediário entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro. Ele mencionou que os repasses foram suspensos devido à crise no Banco Master, e que a associação de Vorcaro com o projeto não era amplamente divulgada.

A Entrepay, fundada em 2022, é uma instituição de pagamento que atua na tecnologia voltada para facilitar transações financeiras. A empresa conecta várias entidades, como comerciantes, bandeiras de cartões e bancos, assegurando a realização de transações de maneira segura.

Com sede em São Paulo, a companhia desenvolve também um portal para desenvolvedores, propiciando a integração de sistemas e ampliando sua atuação no ambiente digital.

Recentemente, a Entrepay enfrentou dificuldades financeiras, principalmente após relatos de comerciantes sobre atrasos nos repasses de valores das vendas realizadas por meio de maquininhas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em dezembro, investigou potenciais irregularidades envolvendo o grupo Entrepay, levando à rejeição de um acordo de aproximadamente R$ 21,3 milhões.

Em nota, o Grupo Entre confirmou a ciência da liquidação da Entrepay pelo Banco Central e destacou que vinha organizando um processo de descontinuação de suas operações dentro de uma revisão estratégica de seus ativos. O grupo assegurou que busca encerrar suas atividades de maneira estruturada, cumprindo seus compromissos e mantendo seus serviços até que a liquidação seja completada. Além disso, reiterou a disposição de colaborar com as autoridades competentes para mitigar impactos a seus clientes e parceiros.