De acordo com informações levantadas pelo g1.globo.com, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16) durante a nova fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal (PF). Costa é investigado por supostas falhas em práticas de governança e por possibilitar negócios com o Banco Master, mesmo sem garantias adequadas.
As autoridades suspeitam que Paulo Henrique Costa tenha recebido, em troca de sua facilitação no esquema, pelo menos seis imóveis de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, totalizando um valor estimado em R$ 140 milhões. Dentre esses imóveis, dois estão localizados em Brasília.
A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que teria sido utilizado para pagar vantagens indevidas a agentes públicos. No total, foram emitidos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo, em locais associados aos investigados e ao Banco Master.
Outro investigado sob mandado de prisão é o advogado do Banco Master, Daniel Monteiro, que é descrito como o responsável pela administração de fundos utilizados em transações financeiras, cuja intenção seria dificultar a rastreabilidade de dinheiro originado de ações ilícitas.
Até o momento, a defesa de Paulo Henrique Costa não respondeu aos pedidos de contato feitos pelo g1, e esforços para localizarem o advogado Daniel Monteiro também continuam sem sucesso.
Quem é Paulo Henrique Costa
Paulo Henrique Costa comandou o BRB a partir de 2019, após indicação do ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e esteve à frente das negociações para a aquisição do Banco Master. Ele foi afastado do cargo em novembro, após uma decisão judicial relacionada à primeira fase da Operação Compliance Zero.
O executivo possui formação em administração de empresas e conta com especializações na área financeira obtidas em instituições internacionais, além de acumular mais de duas décadas de experiência no setor financeiro.
BRB e Banco Master
O Banco de Brasília é uma instituição pública sob a supervisão do governo do Distrito Federal e é o principal interessado na compra do Banco Master, que pertence a Daniel Vorcaro. As transações financeiras realizadas pelo BRB estão sob investigação, especialmente a proposta de aquisição de uma participação significativa no Banco Master, que foi vendida como uma solução para a crise da instituição privada. Contudo, o Banco Central rejeitou a operação, considerando que não havia viabilidade econômica e financeira para tal transação, além de identificar que isso poderia representar riscos excessivos para o banco público.
A Polícia Federal também investiga se o BRB adquiriu carteiras de crédito problemáticas do Banco Master, analisando possíveis falhas nas práticas internas de análise, aprovação e governança das operações. Paulo Henrique Costa é foco das investigações por sua participação nas negociações e na ratificação das operações sob suspeita.
Durante depoimento no STF, Costa declarou que parte dos valores destinados ao Banco Master não foi recuperada após a liquidação da instituição. A PF ainda analisa se esses valores realmente representam um prejuízo financeiro e se o ex-presidente do BRB pode ser responsabilizado criminalmente ou administrativamente.
